香港营业及结算扫数限公司及香港连订营业扫数限公司对本文献的实质概不负担，对其切实性 或完全性亦不宣告任何声明，并真切显露，概错误因本文献一共或任何部份实质而形成或因倚 赖该等实质而引致的任何吃亏承负责何仔肩。 招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中华群多共和国注册兴办的股份有限公司） （股份代号：03968） 海表拘押告示 本告示乃遵照《香港连订营业扫数限公司证券上市轨则》第13.09(2)条而作出。 兹载列招商银行股份有限公司正在上海证券营业所网站登载的《招商银行股份有限 公司2011年度独立董事实施职责状况呈文》，仅供参阅。 招商银行股份有限公司董事会 2012年3月28日 於本告示日期，本公司的履行董事为马蔚华、张光华及李浩；本公司的非履行董 事为傅育宁、魏家福、李引泉、付刚峰、洪幼源、孙月英、王大雄及傅俊元；及 本公司的独立非履行董事为衣锡群、黄桂林、阎兰、周光晖、潘英丽及刘红霞。 招商银行股份有限公司 2011年度独立董事实施职责状况呈文 2011年度，衣锡群先生、黄桂林先生、阎兰密斯、周光晖先生、 潘英丽密斯、刘红霞密斯正在负责招商银行股份有限公司（以下称“公 司”）独立董事时刻，遵从《合于正在上市公司修造独立董事轨造的指 导看法》、《股份造贸易银行独立董事、表部监事轨造指引》、《股份造 贸易银行董事会尽责指引》的请求，遵守《公司章程》授予的职责和 权益，实施诚信、辛勤仔肩，为维持统统股东和公司的整个长处较好 地阐明了独立董事感化。2011年度本公司独立董事实施职责状况如 下： 一、出席董事纠合会状况 2011度，董事会共召开集会16 次集会，独立董事出席状况如下： 独立非 今年应参 亲身出 委托出 缺席 履行董 加董事会 备 注 席（次） 席（次） （次） 事姓名 次数 衣锡群 16 16 0 0 黄桂林先生新入选为本公司第八届董事会 黄桂林 7 7 0 0 董事，其任职资历于2011年7月19日获 中国银监会深圳拘押局照准。 第八届董事会第十六次集会委托刘红霞独 阎 兰 16 14 2 0 立董事行使表决权；第八届董事会第十七 次集会委托周光晖独立董事行使表决权。 周光晖 16 16 0 0 潘英丽密斯新入选为本公司第八届董事会 潘英丽 2 2 0 0 董事，其任职资历于2011年11月11日获 中国银监会深圳拘押局照准。 第八届董事会第十七次集会委托周光晖独 刘红霞 16 15 1 0 立董事行使表决权。 三、出席董事会特意委员纠合会状况 1 2011年度，董事会各特意委员会共召开集会23次，个中战术委 员纠合会1次，提名委员纠合会1次，薪酬与审核委员纠合会3次， 审计委员纠合会5次，危急与资金处置委员纠合会7次，干系营业控 造委员纠合会6次。独立董事出席所正在特意委员纠合会状况如下（实 际加入数/应加入数）： 独立非履行 战术 提名 薪酬与考 审计 危急与资金 干系营业控 出席率 董事姓名 委员会 委员会 核委员会 委员会 处置委员会 造委员会 （%） 衣锡群 3/3 7/7 100 黄桂林 1/1 2/2 100 阎 兰 1/1 4/5 83 周光晖 5/5 6/6 100 潘英丽 - - 100 刘红霞 1/1 5/5 6/6 100 注：1、经本公司2011年12月7日召开的第八届董事会第二十三次集会审议通 过，潘英丽密斯负责提名委员会委员。 2、经本公司2011年8月16日召开的第八届董事会第十九次集会审议通过，衣 锡群先生负责薪酬与审核委员会主任委员，黄桂林先生负责薪酬与审核委员会委 员；经本公司2011年12月7日召开的第八届董事会第二十三次集会审议通过，潘 英丽密斯负责薪酬与审核委员会委员。 3、经本公司2011年8月16日召开的第八届董事会第十九次集会审议通过，黄 桂林先生负责干系营业左右委员会委员。 三、对公司巨大事项宣告独立看法状况 对董事会正在2011年度审议的提名任免董事、聘任高级处置职员、 高管薪酬、利润分派计划、巨大干系营业、陆续干系营业等巨大事项 宣告了独立看法；对公司对表担保状况出具了独立看法和专项说。
