本公司第四届董事会第二十五次聚会于２００９年２月２３日正在三亚以现场形式召开，聚会报告和聚会文献于２００９年２月１３日以电子邮件形式发出。董文标董事长主理聚会，应到董事１８名，实到１８名（亲身出席１０名。委托他人出席８名，张壮丽董事和卢志强董事书面委托董文标董事长代行表决权，苏庆赞董事书面委托王航董事代行表决权，吴志攀董事和梁金泉董事书面委托高明全董事代行表决权，史玉柱董事和王玉贵董事书面委托邢继军董事代行表决权，王松奇董事书面委托张克董事代行表决权）。应到监事９人，实到９人列席聚会。聚会切合《公公法》及《公司章程》的轨则，表决所变成决议合法、有用。
１、合法合规准绳。本次换届将厉刻遵守《公公法》、《贸易银行法》、《上市公司处置准绳》、《股份造贸易银行公司处置指引》、产品营销策划《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》等联系执法规则以及《公司章程》确定的董事资历、董事推举圭表举办。
（２）股东提名董事候选人时，该当按联系轨则和《公司章程》的哀求，正在提名董事候选人之前征得被提闻人的造定，充裕理会被提闻人的各项情景，并负担向本公司董事会供给所提名候选人的简历等书面原料。被提名的候选人也该当向本公司做出版面应许，造定给与提名，应许公然披露的候选人材料的可靠性并确保入选后可能执行董事职责。
该类候选人可能由股东提名，也可由公司第四届董事会和管束层正在负责稽核和侦察高级管束职员的根蒂上，按照公司实践需求举办提名。提闻人应遵守换届圭表的哀求供给所提名候选人简历等书面原料，提交给股东大会举办推举。
（２）独立董事的提闻人正在提名前该当征得被提闻人的造定，充裕理会被提闻人的各项情景，对其掌管独立董事的资历和独立性宣告主见，并负担向本公司董事会供给所提名候选人的简历等书面原料。被提名的候选人也该当就其自己与公司之间不存正在职何影响其独立客观剖断的联系宣告公然声明。
４、本次提名文献仅限于亲身投递或邮寄两种形式。如采纳亲身投递的形式，则必需正在２００９年３月５日１７：００前将联系文献投递至本公司指定接洽人处方为有用。如采纳邮寄的形式，提名原料的原件必需正在２００９年３月５日１７：００前邮寄至本公司指定接洽人处方为有用（以公司董事会办公室收到年光为准）。
本次提名是正在充裕理会被提闻人职业、学历、职称、精细的事业履历、全体兼职等情景后作出的，被提闻人已书面造定出任中国民生银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见附件），提闻人以为被提闻人：
八、被提闻人不是中管干部（其他党员诱导干部），或者任职独立董事不违反主旨纪委、主旨机合部《合于样板中管干部辞去公职或者退（离）息后掌管上市公司、基金管束公司独立董事、独立监事的报告》（中纪发［２００８］２２号）的轨则。
九、自己不是中管干部（其他党员诱导干部），或者任职独立董事不违反主旨纪委、主旨机合部《合于样板中管干部辞去公职或者退（离）息后掌管上市公司、基金管束公司独立董事、独立监事的报告》（中纪发［２００８］２２号）的轨则。
自己完整理会独立董事的职责，确保上述声明可靠、完备和切实，不存正在职何子虚陈述或误导因素，自己完整通晓作出子虚声明能够导致的后果。上海证券往还所可按照本声昭着认自己的任职资历和独立性。自己正在掌管该公司独立董事时候，将恪守中国证监会发表的规章、轨则、报告以及上海证券往还所生意法则的哀求，给与上海证券往还所的囚禁，确保有足够的年光和精神执行职责，作出独立剖断，不受公司紧要股东、实践掌管人或其他与公司存正在厉害联系的单元或片面的影响。
本公司第四届监事会第十五次聚会于２００９年２月２３日正在三亚以现场形式召开，聚会由监事会主席黄滌岩先生会统一主理。聚会应到监事９名，实到９名，切合《公公法》及《公司章程》的轨则，表决所变成的决议合法、有用。
本次换届遵守合法合规准绳，厉刻遵守《公公法》、《贸易银行法》、《上市公司处置准绳》、《股份造贸易银行公司处置指引》、《股份造贸易银行表部监事和表部监事轨造指引》等联系执法规则以及《公司章程》确定的监事推举圭表举办。
（２）股东提名监事候选人时，该当按联系轨则和《公司章程》的哀求，正在提名监事候选人之前征得被提闻人的造定，充裕理会被提闻人的各项情景，并负担向本公司监事会供给被提名候选人的简历等书面原料，被提名的候选人也该当向本公司做出版面应许，造定给与提名，应许公然披露的候选人材料的可靠性并确保入选后可能执行监事职责。
（２）表部监事的提闻人正在提名前该当征得被提闻人的造定，充裕理会被提闻人的各项情景，对其掌管表部监事的资历和独立性宣告意。