证券代码：601900 证券简称：南方传媒 告示编号：临2022-014
本公司董事会及通盘董事包管本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、切实性和无缺性经受局部及连带负担。
(二) 股东大会召开的住址：广州市越秀区水荫途 11 号出书大楼二楼203集会室
本次股东大会由董事会调集，依照合系法则，由公司董事长谭君铁先生主理集会。本次股东大会的调集、召开及表决方法适应《中华公民共和国公法律》、中国证券监视治理委员会《上市公司股东大会原则》、《上海证券买卖所上市公司股东大会搜集投票奉行细则》等法令规矩和《南方出书传媒股份有限公司公司章程》的法则。
3、 公司副总司理、董事会秘书雷鹤幼姐出席了本次集会；公司总编纂肖延兵先生，副总司理蒋鸣涛先生、孙泽军先生、肖风华先生，总管帐师（财政刻意人）崔松幼姐列席了本次集会。
1、议案名称：合于公司 2021 年度平素合系买卖景况及 2022 年度平素合系买卖估计景况的议案
本次集会审议的议案总共取得通过，议案1合系股东广东省出书集团有限公司回避表决。
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 告示编号：临2022-016
本公司监事会及通盘监事包管本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、切实性和无缺性经受局部及连带负担。
南方出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次集会于2022年4月6日以现场方法召开。本次监事汇合会告诉于2022年3月25日以电子邮件和电话方法发出。集会由监事会主席杨效方幼姐调集并主理，集会应出席监事3名，实质出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤幼姐列席了本次集会。集会适应《中华公民共和国公法律》和《南方出书传媒股份有限公司章程》等相合法则，合法有用。
（一）审议通过了《合于推举杨效方幼姐为南方出书传媒股份有限公司监事会主席的议案》
公司监事会应许举荐监事杨效方幼姐为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期类似。
（二）审议通过了《合于控股股东更动避免和处分同行角逐应允执行克日的议案》
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 告示编号：临2022-018
本公司董事会及通盘董事包管本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、切实性和无缺性经受局部及连带负担。
南方出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日区分召开了公司2022 年第一次偶尔股东大会、职工大会，推举发作了公司第五届董事会董事和第五届监事会监事。
4月6日股东大会召开当日，公司召开了第五届董事会第一次集会中式五届监事会第一次集会，区分审议通过了《合于推举公司第五届董事会董事长的议案》、《合于推举公司董事会各特意委员会委员及调集人的议案》、《合于聘任公司总司理的议案》、《合于聘任公司总编纂的议案》《合于聘任公司副总司理的议案》、《合于聘任公司董事会秘书的议案》、《合于聘任公司总管帐师（财政刻意人）的议案》以及《合于推举公司第五届监事会主席的议案》。
独立董事对聘任高级治理职员的合系事项公布了应许的独立私见。现将公司第五届董事会、监事会换届推举、聘任高级治理职员全体景况告示如下（合系职员简历请见附件）：
2.非独立董事：谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、孙泽军先生、雷鹤幼姐；
公司第四届董事会董事、第四届监事会监事正在职职时间勤奋尽责，为公司壮健兴盛做出了主要进献，公司正在此暗示衷心的感激！
谭君铁先生，男，出生于1968年1月，正高级经济师，中山大学治理学硕士。历任广东省阳江市江城区委常委、区委办公室主任，广东省阳西县委常委、构造部长，阳西县委副书记、县长， 团广东省委副书记、党构成员，团广东省委书记、党组书记，广东省当局副秘书长，广东省港澳办主任、党组书记，广东省梅州市委副书记、市当局市长、党组书记，梅州市委书记、市人大常委会主任。现任广东省出书集团党委书记、董事长，南方传媒党委书记、董事长。
叶河先生，男，出生于1972年6月，正高级经济师，中山大学高级工商治理硕士，华南师范大学教化硕士。历任广东省出书集团课程教材探究核心（广东新粤教材探究开采有限公司）副总司理、党委书记、总司理，南方传媒党委委员、副总司理，广东省出书集团副总司理。现任南方传媒党委副书记、董事、总经。