证券代码：000001 证券简称：安定银行 通告编号：2013－036 安定银行股份有限公司独立董事提闻人声明 本公司及董事会全盘成员担保消息披露的实质确切、切实、完美，没有虚 假记录、误导性陈述或强大脱漏。 提闻人 安定银行股份有限公司董事会 现就提名 王松奇 为安定银 行股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人宣告公然声明。被提闻人已书 面承诺出任安定银行股份有限公司（第九届）董事会独立董事候选人。本次提 名是正在充盈会意被提闻人职业、学历、职称、周密的使命始末、一切兼职等情 况后作出的，提闻人以为被提闻人切合闭联司法、行政法则、部分规章、表率 性文献和深圳证券贸易所生意端正对独立董事候选人任职资历及独立性的要 求，详细声明如下： 一、遵照《公公法》等司法、行政法则及其他相闭规则，被提闻人具备担 任上市公司董事的资历。 √ 是 □ 否 如否，请周密注解：______________________________ 二、被提闻人切合安定银行股份有限公司章程规则的任职条款。 √ 是 □ 否 如否，请周密注解：______________________________ 三、被提闻人一经服从中国证监会《上市公司高级打点职员培训使命指引》 的规则得到独立董事资历证书。 √ 是 □ 否 如否，请周密注解：______________________________ 1 四、被提闻人及其直系支属、厉重社会联系均不正在安定银行股份有限公司 及其附庸企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请注解详细情状_______________________________ 五、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有安定银行股份有限公司已 刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。 √ 是 □ 否 如否，请注解详细情状_______________________________ 六、被提闻人及其直系支属不正在直接或间接持有安定银行股份有限公司已 刊行股份5%以上的股东单元任职，也不正在该上市公司前五名股东单元任职。 √ 是 □ 否 如否，请注解详细情状_______________________________ 七、被提闻人及其直系支属不正在安定银行股份有限公司控股股东、本质控 造人及其附庸企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请注解详细情状_______________________________ 八、被提闻人不是为安定银行股份有限公司或其附庸企业、安定银行股份 有限公司控股股东供应财政、司法、打点研究、技艺研究等办事的职员。 √ 是 □ 否 如否，请注解详细情状_______________________________ 九、被提闻人不正在与安定银行股份有限公司及其控股股东、本质把持人或 者各自的附庸企业有强大生意往返的单元任职，也不正在有强大生意往返单元的 控股股东单元任职。 √ 是 □ 否 2 如否，请注解详细情状_______________________________ 十、被提闻人正在近来一年内不拥有前六项所列情状。 √ 是 □ 否 如否，请周密注解：______________________________ 十一、被提闻人不是被中国证监会选用证券墟市禁入举措，且仍处于禁入 期的职员； √ 是 □ 否 如否，请周密注解：______________________________ 十二、被提闻人未被证券贸易所公然认定不适合承担上市公司董事、监事 和高级打点职员； √ 是 □ 否 如否，请周密注解：______________________________ 十三、被提闻人近来三年内未受到中国证监会惩处； √ 是 □ 否 如否，请周密注解：______________________________ 十四、被提闻人近来三年未受到证券贸易所公然申斥或三次以上传达反驳 的； √ 是 □ 否 如否，请周密注解：______________________________ 十五、近来一年内，被提闻人、其任职及曾任职的单元不存正在其他任何影 响被提闻人独立性的情状。 √ 是 □ 否 如否，请周密注解：______________________________ 3 十六、被提闻人承担独立董事不违反《公事员法》的闭联规则。 √ 是 □ 否 如否，请周密注解：______________________________ 十七、被提闻人不是党的坎阱、人大坎阱、当局坎阱、政协坎阱、审讯机 闭、查看坎阱等其他列入根据、参照公事员轨造打点的坎阱、单元的现职主旨 打点干部。 √ 是 □ 否 如否，请周密注解：_______________________________ 十八、被提闻人不是一经辞职和退（离）息后三年。
