北京银行股份有限公司独立董事 2011 年度述职陈诉 李保仁 自己行为北京银行股份有限公司的独立董事，厉刻按照 《公国法》、《股份造贸易银行独立董事、表部监事轨造指引》 等法令准则，以及公司章程、独立董事处事轨造等干系规矩， 老厚道行用功尽职的职守，充斥阐扬独立董事功用，自愿维 护北京银行具体股东合法权力。现就自己 2011 年履职环境 陈诉如下： 一、出席集会环境 2011 年，北京银行共召开董事集中会 9 次，审议议案 59 项，变成决议 49 项；董事会下设六个特意委员会共召开 集会 19 次。自己集会出席环境列示如下： 应出席次数 亲身出席次数 委托出席次数 董事会 9 8 1 审计委员会 4 4 0 提名委员会 3 3 0 薪酬委员会 2 2 0 1、列入董事集中会环境 2011 年，自己当真出席了北京银行董事会各次集会，因 故未能亲身出席的，不妨当真核阅议案，并以书面表面委托 其他董事代为出席并行使表决权。集会光阴，自己认真核阅 了董事会各项议案，公告了干系审议偏见，做出了独立、客 观、公道的决断，实行了独立董事用功尽职的职守。 2、列入各特意委员集中会环境 自己行为审计委员会主任委员和提名委员会主任委员， 2011 年主办召开了 4 次审计委员集中会，审议议案 23 项， 变成决议 7 项；主办召开了 3 次提名委员集中会，审议议案 5 项，变成决议 4 项。同时，自己行为薪酬委员会委员，参 加了 2011 年度召开的 2 次薪酬委员集中会。正在历次集会上， 自己保持独立、客观的公告偏见，并遵照议事原则的正当程 序行使表决权。 二、年度陈诉处事环境 自己一连闭怀公司消息披露处事，实行消息披露职守， 正在年度陈诉编造进程中主动阐扬监视审核职责。 依据中国证监会[2011]41 号布告以及上海证券业务所 《闭于做好上市公司 2011 年年度陈诉处事的闭照》规矩， 遵照《北京银行股份有限公司独立董事年报处事轨造》条件， 自己主动促进年度财政陈诉的编造与审计，认线 年度陈诉，确保财政消息实正在、正确、完好并准期披露。 三、公告独立偏见环境 述职年度内，自己行为北京银行独立董事，本着公道、 平允、客观的立场，对必要独立董事公告偏见的宏大相干交 易、利润分拨计划、高级统治职员的聘任妥协聘、董事与高 级统治职员的薪酬等事项实行了当真审议并公告独立偏见， 实行独立监视机能。 四、包庇投资者长处方面 正在董事会的宏大计划中，自己不妨老厚道行诚信用功的 职守，应用自身的专业学问和独立决断，本着庇护股东举座 长处，加倍是中幼投资者长处的规定，为董事会科学计划提 供偏见提倡，为北京银行强健发扬筑言献策。 特此陈诉。 北京银行股份有限公司独立董事 2011 年度述职陈诉 史筑平 自己行为北京银行股份有限公司的独立董事，厉刻按照 《公国法》、《股份造贸易银行独立董事、表部监事轨造指引》 等法令准则，以及公司章程、独立董事处事轨造等干系规矩， 老厚道行用功尽职的职守，充斥阐扬独立董事功用，自愿维 护北京银行具体股东合法权力。现就自己 2011 年履职环境 陈诉如下： 一、出席集会环境 2011 年，北京银行共召开董事集中会 9 次，审议议案 59 项，变成决议 49 项；董事会下设六个特意委员会共召开 集会 19 次。自己集会出席环境列示如下： 应出席次数 亲身出席次数 委托出席次数 董事会 9 9 0 薪酬委员会 2 2 0 审计委员会 4 4 0 危险统治委员会 4 3 1 1、列入董事集中会环境 2011 年，自己当真出席了北京银行董事会完全集会。会 议光阴，自己认真核阅了董事会各项议案，公告了干系审议 偏见，做出了独立、客观、公道的决断，实行了独立董事勤 勉尽职的职守。 2、列入各特意委员集中会环境 自己行为薪酬委员会主任委员，2011 年主办召开了 2 次 薪酬委员集中会，听取了推行董事及高级统治层 2010 年度 述职陈诉，以及高级统治层 2010 年度绩效视察计划。同时， 自己列入了审计委员会和危险统治委员会共 7 次集会，连系 多年来对贸易银行危险统治界限的查究和施行，主动公告专 业偏见，当真实行独董职责，尽力为擢升北京银行内控修复 和危险统治秤谌进献力气。 二、年度陈诉处事环境 自己一连闭怀公司消息披露处事，实行消息披露职守， 正在年度陈诉编造进程中主动阐扬监视审核职责。 依据中国证监会[2011]41 号布告以及上海证券业务所 《闭于做好上市公司 2011 年年度陈诉处事的闭照》规矩， 遵照《北京银行股份有限公司独立董事年报处事轨造》条件， 自己主动促进年度财政陈诉的编造与审计，认线 年度陈诉，确保财政消息实正在、正确、完好并准期披露。 三、公告独立偏见环境 述职年度内，自己行为北京银行独立董。
