证券代码：002570证券简称：贝因美布告编号：2021-062贝因美股份有限公司闭于聘任公司董事会秘书及证券事宜代表的布告本公司及董事会一切成员担保新闻披露的实质的确、确凿、完美，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开第八届董事会第一次集会，审议通过了《闭于聘任公司董事会秘书的议案》和《闭于聘任公司证券事宜代表的议案》。
公司原董事会秘书金志强先生任期已届满，金志强先生任职岁月发愤尽责，正在公司楷模运作、新闻披露、本钱运作等方面阐述了主动的感化，施行了董事会秘书的应尽职责。
公司董事会对金志强先生任职岁月所做的管事默示衷心的谢谢！遵循《公司章程》及干系楷模性国法文献的规则，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会的审核，以及深圳证券往还所资历审查，公司董事会决意聘任李志容幼姐（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司第八届董事会第一次集会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项公告了明了应承的独立偏见，的确实质详见2021年5月22日披露于巨潮资讯网上的《贝因美股份有限公司独立董事闭于公司第八届董事会第一次集会干系事项的独立偏见》。
公司董事会应承聘任黄鹂幼姐（简历详见附件）为公司证券事宜代表，协帮董事会秘书施行职责，任期自公司第八届董事会第一次集会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会秘书及证券事宜代表的相闭办法如下：董事会秘书证券事宜代表电线传线电子邮箱相闭地方浙江省杭州市滨江区伟业途1号10幢浙江省杭州市滨江区伟业途1号10幢特此布告。
贝因美股份有限公司董事会2021年5月22日附件：1、董事会秘书简历李志容，女，1973年生，中国国籍，硕士学位，管帐师职称。
李志容幼姐于2009年4月参与贝因美，先后担负公司总裁帮理、工场总司理，贝因美集团有限公司特许生意总监、总裁办主任、董事会秘书等职。
现任公司副总司理、董事会秘书，协管总司理办公室，兼任贝因美集团有限公司党委书记、董事。
李志容幼姐于2014年3月获得上海证券往还所上市公司董事会秘书资历证书。
截至本布告披露日，李志容幼姐未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、董事、监事、其他高级统造职员不存正在干系联系；不存正在《公法令》第一百四十六条规则的任一景况；不存正在《公法令》、《公司章程》中规则的不得担负公司高级统造职员的景况；未受到过中国证券监视统造委员会及其他相闭部分的处分和深圳证券往还所惩戒的景况，不存正在因涉嫌坐法被法令陷阱立案考察或涉嫌违法违规被中国证券监视统造委员会立案视察的处境。
不存正在《公法令》《上市公司楷模运作指引》及《公司章程》等规则的不得担负董事会秘书的景况。
2、证券事宜代表简历黄鹂，女，1989年2月出生，中国国籍，探究生学历，经济师职称。
黄鹂自2012年3月至2019年9月，任杭州中亚呆滞股份有限公司董事会秘书帮理；2019年10月至今，任本公司证券事宜司理。
黄鹂幼姐于2017年12月获得深圳证券往还所上市公司董事会秘书资历证书。
截至本布告披露日，黄鹂幼姐未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、董事、监事、高级统造职员不存正在干系联系，不存正在受到中国证券监视统造委员会及其他相闭部分的处分或深圳证券往还所惩戒的景况，不存正在因涉嫌坐法被法令陷阱立案考察或涉嫌违法违规被中国证券监视统造委员会立案视察的处境。
亦不是“失信被实行人”，不存正在《公法令》《上市公司楷模运作指引》及《公司章程》等规则的不得担负证券事宜代表的景况。
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